Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în comun cu ofiţerii Direcţiei Generale Urmărire Penală a IGP al MAI şi ofiţerii Inspectoratului Naţional de Investigaţii au reținut trei persoane pentru escrocherie în domeniul imobiliar, transmite CURENTUL.

Potrivit materialelor de urmărire penală, în perioada anilor 2007-2015 bănuiţii, conducând activitatea unei societăţi comerciale, sub pretextul construcţiei complexului locativ „Palmiere şi Stele” din str. Ginta Latină, 8, mun. Chişinău, au primit de la circa 400 de persoane fizice, sub formă de investiţii pentru locuinţe, mijloace băneşti în sumă de peste 4 milioane euro, care nu au fost trecuţi în contabilitatea întreprinderii şi au fost utilizaţi de către făptuitori în scopuri personale.

Temei pentru inițierea urmăririi penale au constituit plângerile de la un șir de persoane care au investit în aceste imobile.

Astfel, de către procurorii PCCOCS și polițiști au fost efectuate măsuri speciale de investigație (urmăriri vizuale, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice), ca rezultat fiind efectuate percheziții la domiciliile persoanelor vizate, fiind depistate și ridicate înscrisuri de ciornă, documente financiare și contabile, contracte, precum şi acte ce confirmă utilizarea mijloacelor băneşti pentru procurarea automobilelor de lux.

La data de 29.03.2017, în cadrul cauzei penale privind escrocherie în proporţii deosebit de mari organele de drept au reţinut pentru 72 ore 3 persoane bănuite de escrocherie în proporţii deosebi de mari.

În prezent se desfăşoară acţiunile necesare pentru stabilirea tuturor circumstanţelor cauzei şi a altor persoane eventual implicate în schema frauduloasă investigată.

În caz de condamnare, făptuitorii riscă o pedeapsă de la 8 la 15 ani închisoare.

Cristina Parfeni