Administratorul unei firme a fost condamnat la 5 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani în proporţii deosebit de mari, transmite CURENTUL.

Din probatoriul administrat de procurori reiese că, în decursul anului 2013, în lipsa documentelor fiscale de provenienţă, deghizînd originea mărfii, administratorul firmei a înregistrat livrări către mai mulţi agenţi economici rezidenţi, fără a avea operaţiuni reale de export/import.

În continuarea acţiunilor sale, inculpatul a convertit banii obţinuţi din marfa livrată, prin ridicarea mijloacelor financiare în numerar din instituţiile bancare, în sumă totală de 3,8 milioane de lei.

Adrian Platon