Potrivit faptelor investigate, învinuitul, în coparticipare cu beneficiarul efectiv al unei societății nerezidente, precum și cu alte persoane neidentificate, cunoscând că entitatea străină nu va executa un pretins angajament asumat în baza unui contract fictiv, în scopul deghizării originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 1 600 000 de lei, care provin dintr-un credit bancar în mărime de 4 400 000 de lei oferit unei societăți comerciale din Republica Moldova de ,,Banca de Economii”, a dispus și a asigurat convertirea mijloacelor bănești în dolari SUA și transferarea acestora în contul acestei societăți nerezidente din Cipru, printre beneficiarii cărora se regăsește și un cetățean al Federației Ruse.
Inculpatul a fost reținut pe teritoriul Regatului Țărilor de Jos și extrădat autorităților din Republica Moldova. Acesta a fost plasat în izolatorul CNA, urmând ca instituția să informeze instanța de judecată în examinarea căreia se afla cauza penală.
