Consiliul Europei, în parteneriat cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova, au organizat un eveniment dedicat prezentării Raportului privind evaluarea riscurilor naționale de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT ENR). Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, organelor de supraveghere, organelor de aplicare a legii, sectorului privat și partenerilor internaționali, informează CURENTUL. 

Evenimentul a reprezentat punctul culminant al procesului de evaluare națională a riscurilor (ENR) privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, care a fost lansat în ianuarie 2025, coordonat de SPCSB, cu participarea grupului de lucru dedicat ENR. Evaluarea a fost realizată aplicând metodologia Consiliului Europei și este aliniată la Recomandarea 1 a GAFI, care prevede ca țările să identifice, să evalueze și să analizeze riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului pentru a le putea combate în mod eficient

Finalizarea ENR reprezintă un pas important, deoarece este esențială pentru a asigura că sistemul CSB/CFT din Republica Moldova continuă să fie eficient, să răspundă riscurilor existente și să fie adaptat la provocările viitoare. Raportul oferă o analiză cuprinzătoare, pe baza datelor privind riscurile și vulnerabilitățile naționale în materie de spălare de bani și finanțare a terorismului.

Se preconizează că ENR va consolida pregătirea Republicii Moldova pentru viitoarea evaluare MONEYVAL programată pentru 2028, consolidând angajamentul țării de a respecta standardele internaționale în combaterea criminalității financiare. De asemenea, va servi drept bază pentru viitoarea Strategie națională CSB/CFT, care va oferi orientări strategice pentru consolidarea eficacității și rezilienței cadrului CSB/CFT din Republica Moldova.

Prezentarea raportului ENR reprezintă o etapă importantă în eforturile Republicii Moldova de a-și spori pregătirea națională, de a consolida colaborarea interinstituțională și de a preveni fluxurile financiare ilicite.

Activitate organizată în cadrul proiectului „Acțiune împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, finanțat printr-un grant din partea Guvernului SUA. Opiniile, constatările și concluziile prezentate în acest document sunt ale autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat opiniile Guvernului SUA.