[ X ]
O schemă de escrocherie ce vizează criptovaluta, destructurată la Chișinău
18 Februarie

Ofițerii Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice, Direcției  centru și cei de urmărire penală  a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul mascaților de la BPDS ”Fulger” anunță destructurarea unei scheme de escrocherie, promovate de centre apel, în forma dobândirii banilor sub pretextul efectuării investițiilor în acțiuni și criptovalută.

Pentru ca să-și realizeze acest scop infracțional, suspecții au plasat publicitate pe internet cu promisiunea unor câștiguri mari – rapid și garantat. Victimele urmau doar să facă click pe adresele din publicitatea creată care ducea spre pagini de internet care conțineau formulare de înregistrare, unde suspecții le cereau victimelor să completeze numele, numărul de telefon și adresa de poștă electronică.

Peste ceva timp, persoanele care urmau să fie înșelate ar fi fost telefonate de suspecți care se prezentau fals ca și consultanți financiari sau brokeri de asigurări. Prin urmare, aceștia le convingeau pe victime să facă pretinsele investiții cu promisiunea unor câștiguri considerabile.

Totuși, într-unul din cazuri, o persoană înșelată care a rămas fără 70.000 lei a sesizat autoritățile, care au intervenit cu percheziții în mai multe sedii din Chișinău, cu sprijinul angajaților „Fulger.” Astfel, în urma perchezițiilor efectuate au fost ridicați 7000 dolari, 990 euro; laptopuri, blocuri de sistem, mijloace de păstrare a informației, cartele telefonice și  cartele bancare, telefoane mobile, documente și înscrisuri relevante anchetei.

După intervenția procurorilor și a polițiștilor, centrele de apel și-au încetat activitatea, iar persoanele cercetate (cu vârste de 35-38 de ani) cu rol de administratori ai companiei vizate, lideri de echipă, precum și operatori telefonici beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Inapoi la arhiva noutaților
  1. Reacția SIS după reținerea unui ex-director adjunct: „Rreafirmăm angajamentul de a monitoriza atent riscurile la adresa securității naționale”
    Politică |
  2. Munteanu: Exemplul Franței arată cât de repede poate cădea un guvern dacă ignoră lecțiile îndatorării și fragmentării politice, izolându-se în bula propriei sale utopii de partid
    Politică |
  3. CEC i-a aplicat avertisment lui Ion Ceban pentru nesuspendarea din funcție de primar în perioada campaniei electorale
    Politică |
  4. Interviu// Irina Selevestru: Statele membre ale UE convin asupra armonizării legislației în materie de insolvență. Ce pași urmează să întreprindă R. Moldova?
    Business |
  5. Ion Ceban despre avertismentul CEC: „Tare au vrut excluderea mea din campania electorală, dar au fost avertizați din intern și din extern să nu încalce legea”
    Politică |
  1. Șefa statului a discutat cu comunitatea moldovenilor de la Strasbourg: „Oriunde m-aș afla, întâlnirile cu moldovenii noștri sunt pline de emoție și speranță”
    Politică |
  2. Reacția SIS după reținerea unui ex-director adjunct: „Rreafirmăm angajamentul de a monitoriza atent riscurile la adresa securității naționale”
    Politică |
  3. Minisrtul Buzu și-a luat concediu neplătit pentru a face agitație electorală în favoarea PAS
    Politică |
  4. CEC i-a aplicat avertisment lui Ion Ceban pentru nesuspendarea din funcție de primar în perioada campaniei electorale
    Politică |
  5. Irina Vlah merge în judecată: Contestăm decizia absurdă a Consiliului Interinstituțional de Supraveghere privind sancțiunile impuse împotriva mea
    Politică |