Procurorii Serviciului de Informații și Securitate (SIS) în comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au deconspirat un grup criminal specializat în comiterea infracțiunilor de contrabandă cu mijloace bănești în proporții deosebit de mari, transmite CURENTUL.

Potrivit adjunctului șef al procurorului PCCOCS, Oleg Baciu, din gruparea criminală fac parte cetățeni ai R. Moldova, Ucraina și Federația Rusă.

„În perioada decembrie 2016 – martie 2017, gruparea s-a înființat și estorcau prin contrabandă 300-500 dolari sau euro. Persoanele care recepționau banii activau pentru 2 săptămâni, ulterior aceștia erau înlocuiți. Remunerarea era de 200 dolari. Recepționerii (curierii) din Federația Rusă transmiteau banii către un membru care îi supraveghea. Se treceau sume de bani de 15-60 mii dolari. La momentul actual au fost reținute 4 persoane și se fac analizele pentru a stabili proveniența banilor”.

Dumitru Ștefîrță, procuror SIS, a spus că unul din organizatori, responsabil de racolarea persoanelor, a fost reținut.

„La domiciliul acestei persoane au fost depistați 6 mii dolari și 3 mii de euro pregătiți pentru a fi transmiși. Au fost găsite mai multe documente. Organizatorii au reușit să scoată prin contrabandă 500 dolari spre Federația Rusă. Presupunem că banii sunt proveniți din activități ilicite”.

Cristina Parfeni