Procurorii oficiului Rîșcani din Chișinău anunță trimiterea în judecată a celei de-a doua persoane învinuite în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnică agricolă din Uniunea Europeană, cu un prejudiciu estimat la 6 milioane de lei.

Acțiunea survine după cea anunțată de Procuratura Generală în august 2025, care viza un inculpat în vârstă de 27 de ani. În cauza penală au fost puse sub învinuire patru persoane: doi bărbați de 27 și 34 de ani și două femei de 25 și 28 de ani.

La această etapă, procurorii au finalizat urmărirea penală în privința uneia dintre cele două femei, domiciliată în orașul Bender. Aceasta este acuzată că, în calitate de pretinsă angajată, împreună cu alți complici ai unei companii din Stăuceni, a înșelat 12 clienți, din totalul de 45 de victime prejudiciate de grupul infracțional.

Potrivit Codului penal, escrocheria comisă în asemenea circumstanțe se pedepsește cu închisoare de până la 15 ani și amendă de până la 1.000.000 de lei.

Faptele imputate grupului infracțional au fost comise în perioada noiembrie 2024 – ianuarie 2025. Suspecții publicau anunțuri pe platforme digitale de oferte comerciale, după care invitau potențialii clienți la un oficiu din Stăuceni, municipiul Chișinău. Acolo, pretinșii angajați ai companiei se prezentau cu mașini scumpe pentru a crea aparența unei afaceri prospere și le prezentau clienților detalii despre presupusele oferte.

Clienților le erau arătate fotografii și materiale video cu automobilele și tehnica agricolă, precum și caracteristici preluate din anunțuri de pe platforme de vânzări din UE. Aceștia primeau garanții privind importarea bunurilor, pentru care achitau sume în avans, în baza unor „contracte”. Se pretindea că mașinile și tehnica urmau să fie importate din Germania, Polonia, Belgia sau Franța, iar angajații companiei „verificau” starea bunurilor și promiteau repararea acestora în caz de defecțiuni.

Suplimentar, clienților le erau prezentate și automobile reale, aflate în parcarea companiei, pretins destinate vânzării și aparent importate din SUA și UE, care în realitate aparțineau altor persoane.

Inculpata este învinuită de implicarea în pretinsa importare a automobilelor de diverse modele și a tractoarelor din Polonia, inclusiv a unui excavator din Franța. Pentru a spori credibilitatea tranzacțiilor, pretinșii angajați apelau telefonic un așa-zis manager al altei companii, care confirma vânzarea și prețul și, uneori, oferea „reduceri” clienților indeciși.

În final, automobilele și tehnica nu au fost importate, iar suspecții au dispărut cu avansurile estimate la 6 milioane de lei, încasate fără eliberarea actelor primare și a documentelor fiscale.

Procurorii continuă investigațiile pentru identificarea și tragerea la răspundere a altor membri ai grupului infracțional. Urmează ca Judecătoria Chișinău să se pronunțe asupra cauzei, timp în care persoana acuzată beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.