Un fost viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), precum şi doi şefi de direcţie din cadrul aceleiaşi instituţii, au fost reţinuţi astăzi de către ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) pentru neglijenţă în serviciu ce a cauzat urmări grave. Anunţul a fost făcut de şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, transmite CURENTUL.

Potrivit lui Morari, urmărirea penală pe numele acestor persoane a fost pornită pe data de 2 august, drept temei servind declaraţiile mai multor martori.

„Fiind responsabili de domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, contrar legii, au permis să aibă loc tranzacţii suspecte în valoare de 20 miliarde de dolari SUA. Este vorba de spălare de bani care au trecut în tranzit prin conturi corespondente deschise în Moldoincombank de către bănci din Federaţia Rusă şi care au fost posibil de a fi încasate datorită îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu de către angajaţii BNM”, a declarat Morari.

Şeful Procuraturii Anticorupţie a menţionat că, persoanele reţinute se află în izolatorul CNA.

Cei trei riscă pînă la 6 ani de puşcărie cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii pe un termen de 10 ani.

Adrian Platon