Ofiţerii de investigare a fraudelor economice ai IP Ciocana al Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău documentează activitatea unei întreprinderi private, a cărei administraţie este suspectată de utilizarea mijloacelor financiare în scopuri personale, transmite CURENTUL.

Astfel, s-a constatat că activitatea firmei, specializată în domeniul construcţiilor, nu ar fi fost înregistrată corespunzător la Inspectoratul Fiscal de Stat. Investigaţiile demarate preliminar, au demonstrat că factori de decizie ai firmei ar fi însuşit ilegal 4 000 000 de lei, cauzând prejudiciu la bugetul de stat.

Astfel au fost construite trei blocuri locative fără a deţine toate actele necesare prevăzute de lege, care urmau a fi vândute. Poliţiştii au descins percheziţii autorizate la sediul firmei unde au depistat şi ridicat documente de evidenţă contabilă care ar demonstra activitate ilegală de întreprinzător.

Administraţia şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul firmei riscă sancţiuni sub formă de amenzi în mărime de la 60 000 la 120 000 lei cu privarea dreptului de a exercita o anumită activitate sau lichidarea firmei.

Elena Mocreac