Trei bărbați, membrii unui grup infracțional, cu vârste cuprinse între 37- 47 de ani, domiciliați în municipiul Bălți, au fost reținuți de angajații Direcției investigarea fraudelor a INI și angajații secției urmărire penală a DP mun. Chișinău sub conducerea Procuraturii mun. Chișinău pentru contrabandă cu alcool etilic și produse alcoolice contrafăcute în proporții deosebit de mari, transmite CURENTUL.

În fapt, grupul de urmărire penală, pe parcursul a 5 luni de zile a efectuat  măsuri speciale de investigații și acțiuni de urmărire penală, în urma cărora au stabilit că membrii grupului infracțional, pe parcursul anului 2017, au realizat o schemă infracțională în cadrul căreia, obținând preventiv peste 14 tone de alcool etilic, valoarea căruia depășește suma de 1 200 000 lei de la o uzină specializată în producerea alcoolului, amplasată în mun. Bălţi.

Alcoolul era transportat  în diferite locații de pe teritoriul municipiilor Bălți și Chișinău, după care, îmbuteliind alcoolul etilic în recipiente de diferit tip și volum, eludându-se de controlul vamal, în afara punctelor de trecere a frontierei de stat situate la nordul Republicii Moldova, îl treceau prin contrabandă, peste frontiera vamală spre Ucraina.

La 14 noiembrie 2017, au fost efectuate peste 20 de percheziţii la diverse adrese din municipiile Chișinău şi Bălți, în rezultatul cărora au fost depistate și ridicate: aproximativ 1 000 litri de alcool etilic, mijloace bănești în valoare de peste 800 000 lei în privinţa cărora există probe ca au prevenit din activitatea infracțională, doua automobile, ștampile, ciorne, foi de parcurs.

În procesul efectuării percheziției la domiciliul unuia din organizatorii schemei infracționale, suspectul a încercat coruperea ofițerului de investigații, propunându-i suma de 1 500 euro pentru mușamalizarea cazului.

Imediat, ofițerul de investigații a depus un denunț la Procuratura Anticorupție (NORD) în urma cărui fapt, la aceiași zi, suspectul a fost reținut în flagrant de către procurorii anticorupție în timpul transmiterii sumei de 1 500 euro.

Operațiunea s-a soldat cu reținerea a trei persoane, cu vârste cuprinse între 37- 47 de ani, domiciliați în municipiul Bălți. Ultimii au fost puși sub învinuire, fiindu-le incriminată săvârşirea infracţiunii de contrabandă în proporţii deosebit de mari.

La 15 noiembrie 2017, demersurile procurorilor au fost admise, fiind aplicată în privința făptuitorilor măsura preventivă arestul preventiv pe un termen de 30 de zile.

Reieșind din rezultatele obținute în urma perchezițiilor, acțiunile persoanelor învinuite vor fi examinate și sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală și practicarea ilegală a activității de întreprinzător.

Dacă vor fi găsiți vinovați, persoanele riscă pedepse cu închisoare de până la 10 ani, precum și amendă în mărime de la 3 350 la 5 350 unități convenționale.

Cristina Parfeni