Cinci persoane, trei cetățeni din republica Moldova și doi din Ucraina, cu vârste cuprinse între 30 și 60 ani, au fost reținuți în flagrant fiind suspectați de contrabandă, la moment aceștia se află în arest preventiv, transmite CURENTUL.

Astfel, în urma investigațiilor efectuate de către ofițerii Direcției Investigarea fraudelor economice a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu ofițerii de urmărire penală a DP mun. Chișinău și procurorii Procuraturii mun. Chișinău, oficiul Principal, s-a stabilit că în perioada anilor 2016 până în prezent, membrii grupului, plasând diferite mărfuri în locuri special amenajate a unor mijloace de transport, prin elucidarea controlului vamal le-au introdus și scos de pe teritoriul Republicii Moldova pe teritoriul Ucrainei.

Totodată, factorii de decizie a unor întreprinderi, au implementat o schemă infracțională de trecere peste frontiera vamala a RM (zona verde) în Ucraina a tutunului fermentat folosit la fabricarea țigaretelor. Pentru fiecare kg de tutun fermentat era achitată suma de 3,5 euro.

La 8 iunie 2018, suspecții au trecut prin contrabandă în Ucraina 2 500 kg. Ulterior, la 10 iulie 2018 a fost stopat în zona de frontieră mijlocul de transport de model „Mercedes Srinter”, care transporta tutun fermentat în cantitate de 2 000 kg.

Concomitent cu reținerea persoanelor în flagrant, au fost efectuate 8 percheziții la domiciliul și depozitele ce aparțin persoanelor vinovate, inclusiv și în șase mijloace de transport utilizate de ultimii.

Totodată, în rezultatul perchezițiilor, au fost depistate și ridicate, 10 cutii cu încălțăminte pentru copii a câte 20 perechi în fiecare cutie, numere de înmatriculare pentru mijloace de transport, telefoane mobile, mijloace financiare în diferite valute valoarea cărora conform cursului valutar a Băncii Naționale, constituie 68 600 lei, toate aceste bunuri fiind destinate pentru infracțiunea în cauză.

Valoare estimativă a mărfurilor transportate prin contrabanda în Ucraina se estimează la 350 000 lei. Suma estimativă a 16 750 kg de tutun prelucrat depistate și ridicate constituie 1 153 000 lei.

Persoanele reținute se află în arest preventiv.

Dacă vor fi găsiți vinovați, persoanele riscă pedepse cu închisoare de până la 10 ani, precum și amendă în mărime de la 5 000 la 10 000 unități convenționale.

Cristina Parfeni