Centrul Național Anticorupție (CNA), în raportul de activitate pentru anul 2016, a specificat că au fost pornite 44 cauze penale, inclusiv 21 de dosare în privința infracțiunii de spălare a banilor, transmite CURENTUL.

Potrivit informațiilor obținute de la Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție (SPCSB) au fost emise 144 de decizii de sistare a operațiunilor suspecte în conturi. Au fost sistate mijloace băneşti în sumă de 3 191 608 dolari, 2 095 443 euro, 19 559 211 lei şi un portofoliu de 43% din acțiunile unei bănci comerciale în valoare de 25 milioane dolari.

În baza materialelor diseminate preventiv de SPCSB, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFSP) a încasat la buget suma de 1 670 000 lei.

În calitate de măsuri asiguratorii pe dosarele penale, organele de urmărire penală au aplicat sechestru pe mijloace băneşti aflate în conturi bancare, pe valori mobiliare, terenuri, construcții şi mijloace de transport în valoare totală de 666 490 000 lei, 580 000 dolari şi 1 563 803 euro.

În scopul fortificării acțiunilor comune de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului, SPCSB a remis 11 rapoarte cu privire la rezultatul examinării tranzacțiilor suspecte. În perioada de raport, SPCSB a acordat suportul informațional necesar altor autorități implicate în investigațiile financiare desfăşurate.

Astfel, au fost elaborate şi prezentate:

– la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne – 17 note analitice în privința a 55 de persoane juridice şi 79 de persoane fizice;

– SIS – 20 de note analitice în privința a 6 persoane juridice şi 245 persoane fizice;

– Procuraturii Generale – 7 note analitice în privința a 8 persoane juridice şi 8 persoane fizice;

– organului de urmărire penală al CNA – 16 note analitice în privința a 19 persoane fizice şi 20 persoane juridice.

Cristina Parfeni