[ X ]
Republica Moldova va utiliza sistemul goAML pentru combaterea spălării banilor
24 Aprilie

Guvernul Republicii Moldova a aprobat acordul pentru instalarea sistemului goAML semnat de Agenția ONU pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC) și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

Prin acest parteneriat, Moldova va primi sprijin pentru instalarea și folosirea sistemului goAML: de la configurare, instruirea personalului, până la mentenanță tehnică.

goAML este un sistem folosit de mai multe țări pentru a analiza și raporta tranzacțiile financiare suspecte. Cu ajutorul acestuia, autoritățile moldovene vor putea detecta mai rapid și mai exact cazurile de criminalitate financiară.

Costurile pentru instalarea și întreținerea sistemului în primii doi ani vor fi acoperite integral de un proiect susținut de UNODC și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Inapoi la arhiva noutaților
  1. Reacția SIS după reținerea unui ex-director adjunct: „Rreafirmăm angajamentul de a monitoriza atent riscurile la adresa securității naționale”
    Politică |
  2. Munteanu: Exemplul Franței arată cât de repede poate cădea un guvern dacă ignoră lecțiile îndatorării și fragmentării politice, izolându-se în bula propriei sale utopii de partid
    Politică |
  3. CEC i-a aplicat avertisment lui Ion Ceban pentru nesuspendarea din funcție de primar în perioada campaniei electorale
    Politică |
  4. Interviu// Irina Selevestru: Statele membre ale UE convin asupra armonizării legislației în materie de insolvență. Ce pași urmează să întreprindă R. Moldova?
    Business |
  5. Ion Ceban despre avertismentul CEC: „Tare au vrut excluderea mea din campania electorală, dar au fost avertizați din intern și din extern să nu încalce legea”
    Politică |
  1. Doi viceprimari din Comrat, cercetați de CNA pentru abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut pentru 72 de ore
    Politică |
  2. Ion Ceban despre avertismentul CEC: „Tare au vrut excluderea mea din campania electorală, dar au fost avertizați din intern și din extern să nu încalce legea”
    Politică |
  3. Sergiu Butuc, fruntaș al „Inima Moldovei”: Noi vom vom face din sprijinul familiei și susținerea maternității baza politicii sociale a statului
    Politică |
  4. Festivalul-concurs Internațional „Mărul de Aur". Torner: Într-o lume tot mai tulburată de conflicte, avem nevoie de mai multă frumusețe, bunătate și toleranță
    Politică |
  5. Creşterea volumului lucrărilor de construcţii: cantitate versus necesitate
    Business |