Republica Moldova a înregistrat progrese în prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului în ceea ce privește măsurile de precauție privind clientela aplicate de cazinouri, agenții imobiliari și furnizorii de servicii fiduciare și comerciale, precum și în ceea ce privește transparența și proprietatea efectivă a persoanelor juridice și a construcțiilor juridice, concluzionează Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei într-un raport de monitorizare.

În consecință, MONEYVAL a reevaluat cele trei recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) care abordează aceste aspecte de la „parțial conforme” la „în mare măsură conforme”.

Raportul constată, de asemenea, unele progrese în ceea ce privește respectarea de către țară a recomandărilor FATF privind organizațiile non-profit și furnizorii de servicii de active virtuale. Cu toate acestea, ratingul pentru aceste recomandări rămâne „parțial conform”.

În ansamblu, din cele 40 de recomandări ale FATF, MONEVYAL clasifică Republica Moldova ca fiind conformă pentru nouă recomandări, în mare măsură conformă pentru douăzeci și opt de recomandări și parțial conformă pentru trei recomandări. Niciuna dintre recomandările FATF nu este evaluată ca fiind neconformă.

Vizita MONEYVAL la fața locului în Republica Moldova pentru a șasea rundă de evaluare reciprocă va avea loc în aprilie 2028. Luând în considerare acest fapt și aplicând regulamentul său de procedură, MONEYVAL a decis că Republica Moldova nu va mai face obiectul procesului de monitorizare din runda a cincea.

În al doilea său raport de monitorizare, adoptat în cadrul celei de-a 67-a reuniuni plenare din mai 2024, MONEYVAL a decis să aplice Republicii Moldova procedurile sale de îmbunătățire a conformității (CEP). Ulterior, în ședința plenară din decembrie 2024, MONEYVAL a modificat criteriile de aplicare a AEP. În conformitate cu noile criterii, țara nu a mai fost supusă CEP-urilor. În consecință, MONEYVAL a decis să nu mai aplice CEP Republicii Moldova.

Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (MONEYVAL) este un organism de monitorizare al Consiliului Europei și un organism regional de tip Grupul de Acțiune Financiară Internațională, care evaluează respectarea principalelor standarde internaționale de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, precum și eficacitatea punerii lor în aplicare. Acesta cuprinde 35 dejurisdicții , dintre care 32 sunt evaluate exclusiv de MONEYVAL.