Printre destinațiile banilor ilegali, figurează cumpărarea de către bărbatul cu vârsta de peste 50 de ani și alte persoane din Moldova și România (unde de asemenea este investigată fapta de contrabandă) a cinci mașini de lux de circa 7.500.000 lei, precum și imobile de lux în municipiul Chișinău de peste 6.000.000 lei, dar și un teren în municipiu.

Astfel, în baza bănuielii rezonabile de spălare de bani, oamenii legii, cu suportul mascaților de la BPDS „Fulger” au desfășurat percheziții la domiciliul și în oficiul acestuia, de unde au ridicat inclusiv sume de bani care ar proveni din activitate infracțională – peste 50.000 de dolari, 60.000 de euro, peste 50 de arme, unele păstrate neconform, inclusiv tăinuite în perete.

Prin urmare, bănuitul a fost reținut, iar la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus plasarea acestuia în arest pentru 20 de zile, în scopul continuării obiective a investigațiilor, timp în care persoana beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.