În urma efectuării acțiunilor de urmărire penală și măsurilor speciale de investigații întreprinse, în cadrul unei cauze penale privind evaziunea fiscală, comisă în proporții deosebit de mari, la data de 02.05.2017, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în comun cu colaboratorii INI al IGP au efectuat 34 de percheziții în mun. Chișinău și mun. Bălți, la o serie de agenți economici, care gestionează agenții de taxi, oficiile și domiciliul conducătorilor acestor întreprinderi, transmite CURENTUL.

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că aproximativ 19 agenți economici în perioada anilor 2015-2017, prin includerea în documente contabile, fiscale şi financiare a datelor vădit denaturate privind veniturile şi cheltuielile, ca urmare a prestării serviciilor de taxi, nu au achitat impozitele faţă de bugetul de stat, cauzând un prejudiciu bugetului public național de aproximativ 15 milioane lei.

Întreprinderile implicate gestionau activitatea a 1 400 unități de transport, înregistrate oficial și circa 1 400 unități de transport înregistrate neoficial, sumele de bani încasate zilnic constituiau de la 700-1300 lei, iar cele reflectate oficial în sumă de 150-300 lei.

Concomitent, de către procurorii PCCOCS, inclusiv PCCOCS sediul „Nord” împreună cu ofițerii DIFE a MAI au fost reținute 6 persoane implicate în aceasta schemă, și anume administratori ai agențiilor de taxi, contabili, iar alte persoane urmează a fi puse sub învinuire și anunțate în căutare internațională. S-a mai stabilit că o parte din membrii grupului criminal sunt foști colaboratori ai MAI.

Sancțiunea articolului prevede o pedeapsă cu închisoare de până la 6 ani sau cu amendă în mărime de la 3 000 la 5 000 unităţi convenţionale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Concomitent, PCCOCS, în condițiile în care o parte din făptuitori au aflat despre perchezițiile care urmau să desfășoare și s-au eschivat de la organul de urmărire penală, a pornit urmărirea penală în baza infracțiunii de divulgare intenţionată a datelor urmăririi penale, de către persoane care efectuează urmărirea penală și de către persoane abilitate cu controlul asupra desfăşurării urmăririi penale.

Cristina Pendea