Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în comun cu ofițerii de investigație a INI al IGP, a deconspirat activitatea frauduloasă desfășurată de câțiva agenți economici din or. Orhei gestionați de către un om de afaceri, în domeniul dării în arendă a spațiilor comerciale în incinta piețelor, centrelor comerciale, activității școlilor de instruire a conducătorilor auto și altele, transmite CURENTUL.

Temei pentru inițierea urmăririi penale au constituit plângerile parvenite în adresa PCCOCS de la un șir de persoane, referitoare la activitățile ilegale economico-financiare desfășurate de către această persoană prin intermediul întreprinderilor pe care le gestionează.

Astfel, de către procurorii PCCOCS și polițiști au fost efectuate măsuri speciale de investigație (urmăriri vizuale, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice), ca rezultat fiind efectuate 15 percheziții la sediile agenților economici și domiciliile omului de afaceri și altor persoane, fiind depistate și ridicate înscrisuri de ciornă care confirmă ducerea evidenței contabile duble, documente financiare și contabile, contracte, inclusiv mijloace bănești nereflectate în evidența contabilă de peste 100 mii de lei și 6 mii de euro.

În rezultatul măsurilor întreprinse s-a constatat că, în perioada anilor 2006-2017 în rezultatul acordării în arendă a spațiilor comerciale în centrele comerciale și piețile gestionate, omul de afaceri încasa de la comercianți mijloace bănești în calitate de plăți pentru arendă ce variază de la 900 până la 2 500 lei, dintre care doar jumătate erau reflectați în evidența contabilă a întreprinderii, acțiuni ce au condus la neachitarea taxelor și impozitelor aferente bugetului public național în proporții deosebit de mari, în sumă de aproximativ 2 500 000 lei.

În prezent de către PCCOCS a fost dispusă efectuarea a 6 expertize informaționale și a controalelor fiscale la cele trei întreprinderi implicate în schema de evaziune fiscală, în scopul stabilirii prejudiciului total cauzat urmare a acestor acțiuni ilegale.

Totodată, la 28.02.2017 de către procurori a fost reținut fondatorul și conducătorul acestor întreprinderi, care potrivit probelor acumulate, a întreprins măsuri în scopul intimidării și influențării martorilor, adică unui șir de comercianți care urmau a fi audiați în cadrul dosarului, la darea unor declarații false și la ascunderea și distrugerea documentelor care pot constitui probe pe cauza penală, adică a întreprins măsuri în scopul împiedicării aflării adevărului în cadrul urmăririi penale.

Cristina Parfeni