Încălcările fiscale au fost identificate în baza datelor furnizate de Agenția Resurse Informaționale Juridice (ARIJ), aflată sub coordonarea Ministerului Justiției. ARIJ a monitorizat solicitanții de apostilă pentru perioada ianuarie-iunie 2024, identificând persoanele care au depus mai mult de 50 de documente pentru apostilare, fără a fi beneficiarii efectivi.

În urma informațiilor colectate de ARIJ, Serviciul Fiscal de Stat a inițiat acțiuni de informare a contribuabililor. Obiectivul principal a fost aducerea în legalitate a celor care oferă servicii de apostilare. Astfel, măsuri de conformare voluntară au fost desfășurate pentru un eșantion de 149 de persoane fizice. În același timp, contribuabilii au primit suport informațional, așa încât să își înregistreze activitățile într-o formă organizatorico-juridică adecvată. De asemenea, au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 97.000 lei, în urma întocmirii a 62 de procese-verbale contravenționale, conform articolului 263, alineatul (1) din Codul contravențional.