Poliția a descins și a efectuat percheziții la două întreprinderi private din capitală, fiind bănuite de evaziune fiscală, după ce conducerea firmelor vizate ar fi efectuat acțiuni comerciale dubioase, de cumpărare-vînzare, pe parcursul anului 2013 și pînă în prezent, transmite Curentul.md.

În perioada respectivă, persoanele responsabile din cadrul întreprinderilor ar fi efectuat tranzacţii financiare în proporţii deosebit de mari, prejudiciind bugetul statului cu cîteva milioane de lei.

În cadrul acţiunilor de urmărire penală, poliţiştii cu suportul BPDS “Fulger” au iniţiat percheziţii autorizate la domiciliile şi în automobilele angajaţilor cu funcţii de răspundere. Astfel ei au depistat şi ridicat suporturi electronice cu informaţii, privind evidenţa contabilă, care ar demonstra că persoanele vizate ar fi admis intenţionat includerea datelor eronate în actele de contabilitate, fiscale şi financiare, privind venituri sau cheltuieli, prin tăinuirea unor obiecte impozabile.

Direcţia de Poliţie a mun. Chişinău a iniţiat o cauză penală,  care prevede amendă în mărime de la 60 000 pînă la 100 000 lei sau închisoare de pînă la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 pînă la 5 ani.

Diana Cebotari, stagiară