Noul guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), Sergiu Cioclea, a avut o întrevedere, săptămîna trecută, cu reprezentanţii companiei Kroll. Despre asta a anunţat chiar guvernatorul BNM, în cadrul unei conferinţe de presă, transmite CURENTUL.

Potrivit lui Cioclea, ceea ce face acum compania Kroll este un lucru şi de anchetator şi de jurist.

„Ei astăzi au misiunea să colecteze toate materialele necesare şi să le analizeze pentru a constitui o bază de dovezi care să fie acceptabile în orice jurisdicţie străină pentru: (1) să demonstreze paguba şi (2) pentru a putea recupera fondurile delapidate. În această anchetă ei trebuie să confirme frauda, dar şi să identifice toţi beneficiarii prin analiza fluxurilor financiare”, a declarat el.

De asemenea, guvernatorul BNM a menţionat că, compania Kroll trebuie să elaboreze o strategie juridică care ar fi cîştigătoare.

„Cel mai frustrant lucru pentru noi ar fi să găsim active care credem că au fost finanţate prin banii care au fost fraudulos delapidaţi de băncile cu prost renume şi să nu putem să recuperăm. Acest lucru este tocmai ceea ce face Kroll cu partenerul său Steptoe & Johnson. Dar, în paralel, noi susţinem acest efort prin faptul că avem dialog cu toate băncile centrale şi toate autorităţile financiare din toate ţările unde credem că banii au tranzitat ca ei să le prezinte toate informaţiile. Nu vreau să numesc ţări concrete, dar avem 2-3 jurisdicţii în care ţările joacă absolut deschis cu noi, au prezentat toată informaţia posibilă şi sperăm că asta ne va permite să avansăm cît mai repede”, a mai afirmat Cioclea.

El a spus că, „trebuie să avem răbdare, fiindcă este mult de lucru”.

„Kroll şi Procuratura merg în paralel. Sper să putem găsi un răspuns cît mai curînd”, a conchis guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea.

Adrian Platon