Serviciul Fiscal al Republicii Moldova beneficiază de asistența Fondului Monetar Internațional în domeniul investigării fraudelor fiscale, iar pentru aceasta în prima jumătate a lunii aprilie 2014 la Chișinău se află într-o vizită de lucru expertul FMI – Michael O’Grady, transmite Curentul.md.

Scopul vizitei este acordarea asistenței tehnice privind implementarea managementului riscului de fraudă și implementarea măsurilor de detectare și prevenire a fraudei fiscale.

În prima zi de lucru, reprezentantul FMI a avut o întrevedere cu șeful IFPS, Ion PRISĂCARU,  în cadrul căreia au fost analizate măsurile care au fost deja întreprinse de SFS privitor la urmărirea și investigarea fraudelor fiscale, competențele legale, accesul la informație și calitățile necesare pentru dezvoltarea competențelor în desfășurarea urmăririi penale a fraudei fiscale. Șeful IFPS a apreciat buna colaborare dintre FMI și SFS şi a mulţumit pentru asistența acordată în această misiune în care sunt demarate o serie de acțiuni structurale importante.

Până la sfîrșitul vizitei de lucru, programată pentru perioada 2-15 aprilie curent, vor urma discuții privind necesitatea unor reforme la situația existentă, căile de implementare, inclusiv cerințele față de asistența tehnică necesară, respectiv: oportunitatea constituirii unei unități de urmărire penală, revizuirea statutului legal al IFPS ca autoritate de urmărire penală și elaborarea unei strategii pe termen mediu pentru a dezvolta funcția de investigare și urmărire penală a fraudei fiscale, statutul şi structura subdiviziunii din cadrul organului fiscal cu atribuţii de investigare şi urmărire penală în materie fiscală, legislaţia internaţională privind investigarea şi urmărirea fraudelor fiscale, rolul şi drepturile ofiţerilor de investigaţii şi de urmărire penală încadraţi în investigarea fraudelor fiscale, cooperarea acestei subdiviziuni cu organele Procuraturii, răspunderea penală pentru fraudele fiscale și orientări preliminare privind structurile operaționale adecvate.

Diana Cebotari, stagiară